警惕!针对海外侨胞、中国留学生的诈骗又来了

  侨胞、留学生们小心!骗子又盯上了你的钱包,已有人被骗走巨额资金

  临近年底,骗子们又开始“冲业绩”了。

  他们新旧套路轮番使用,让不少身在的海外侨胞、中国留学生落入圈套,损失惨重。最近出现的一种“新套路”,就是以高额回报为诱饵的“数字货币”骗局。

  中国驻西班牙使领馆近日专门发文提醒,有部分旅西华人受高额回报引诱,通过私下融资方式参与“标会”集资或投资“马克币”项目,巨额资金被转移后,才发现上当受骗,追悔莫及。

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中国驻巴塞罗那总领馆网站截图

  这种“数字货币”骗局主要有两种。一种是从头到尾都是假的,牵头人(俗称“会头”)凭空捏造出一个“货币”,并宣称自己是“合法的”,只要手指动动,“一个月就能赚回20%的利润”。但实际上,这种“货币”根本就不存在,也没有任何金融监管部门的批准。

  另一种是做虚假交易。“牵头人”搞一个虚拟的“交易中心”,然后自己倒卖,让价格在10%至20%之间波动,让人误以为投入资金后,很容易就能产生高额回报,等投资人买了以后,“牵头人”就会装无辜说网站被黑客侵入了,所有的钱都被偷了。

  针对这种数字货币骗局,西班牙华人律师季奕鸿表示,许多融资是通过远程操作甚至跨境运行,以此躲避各国金融监管。因此发生此类问题后,需要各国警方协助一起取证,难度更大。而各国警方对电脑取证的调查还处于初级阶段,要追回资金难度很高。

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资料图(图文无关)

  类似的案例在日本、俄罗斯都发生过。只要数字货币的相关小程序或交易平台突然终止运行,那么投资人就会血本无归。

  季奕鸿律师还呼吁,在经济不景气的情况下,华人首先要尽量守住自己的本行,尽量减少开支费用。不要想着在自己不了解的领域赚大钱。对不了解的领域要请教专业人士,不要瞎折腾。对于利润很高的投资尤其要慎重。

  除了这种新型数字货币骗局,小侨(ID:qiaowangzhongguo)还注意到,近期,中国驻法国、德国、英国、西班牙、奥地利、马来西亚、缅甸、新加坡等多个国家的使领馆相继发布消息,提醒当地中国公民谨防新一轮的电信诈骗。

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驻新加坡大使馆提醒在新中国公民警惕电信诈骗

  虽然这些“旧套路”已经被揭露过多次,许多中国驻外使领馆也屡次发布防骗提醒,但是仍有很多人上当受骗,造成财产损失。

  冒充中国驻外使领馆和国内有关部门工作人员是最常见的一种“套路”。

  据央视新闻客户端报道,前不久,在英国留学的小王接到了一个显示是英国本地号码打来的电话,对方声称自己是“中国驻英大使馆的工作人员”,并称有一起“跨国洗钱案件”涉及到了小王,让小王协助调查。没过多久,小王就接到了自称是“上海宝山公安局陈警官”的电话。“陈警官”让小王交纳一笔保证金到某安全账户,并表示,如果检查无恙,会在半个月之内将钱原路退回。

  于是,小王按照对方的要求,先后把自己准备交学费和住宿费的27万多元转入了账户。幸好,转账后不久,小王意识到自己可能上当了,她赶紧让在国内的母亲报了警,20万元被警方追回,两名犯罪嫌疑人也被警方抓获。

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假冒使馆工作人员诈骗留学生嫌疑人落网。(央视新闻客户端)

  而在日本大阪的20岁中国女留学生就没有那么幸运了。据警方透露,9到11月有自称是“中国的邮局职员”和“警察”的男女相继打电话给该留学生,谎称“你个人信息遭窃,被卷入犯罪行为”“会变成诈骗违法分子的”等,以保释金等名义要求支付钱款。

  最终,该留学生通过中国的家人向对方的银行账户汇款110万日元。此类瞄准在日中国人的诈骗事件在大阪府等各地相继发生,当地警方正在开展调查。

  据新加坡警方统计,2020年上半年,新加坡警方共接报220余起上述类型电信诈骗案件,受害者损失高达千万新加坡元。

  新冠疫情发生以来,针对海外中国公民的骗局层出不穷,大家该如何应对呢?

  12月7日,中国驻法国大使馆在其微信公众号发布公告,提醒在法中国公民谨防新一轮电信诈骗,这些建议也可供各地小伙伴参考。

  中国驻法使馆提醒在法中国公民,使馆不会以电话方式通知当事人涉案,不会以电话方式要求转账汇款,不会要求回拨任何电话号码与任何机构进行下一步联系,不会电话通知中国公民涉及信用卡诈骗、信用卡超支、信用卡被冻结,不会电话通知当事人护照过期、居留卡过期,更不会通知来使馆领取包裹或公文。

  使馆提醒中国公民不要在电话里向陌生人透露自己的姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息。如遇陌生人来电,务必保持警惕。如不幸上当受骗,应及时向当地警方和国内公安机关报警。

  外交部领事司微信公众号“领事直通车”近日也发布视频,揭秘海外电信诈骗四大套路,帮助海外中国公民提高安全防范意识。

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领事直通车截图

  最后,小侨提醒广大侨胞、留学生们保持理性的态度和安全警惕意识。

  疫情当下,做好健康防护的同时还要守护好自己的“钱包”,避免上当受骗。

  来源:中国侨网微信公众号(ID:qiaowangzhongguo)作者:韩辉 

  参考资料:《欧洲时报》西班牙版、央视新闻客户端、中国驻法国大使馆网站、中国驻新加坡大使馆网站、领事直通车等

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